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    建行臨沂分行沂州支行:強化反洗錢客戶身份識別

    2023-10-27 10:51:30 來源: 大眾網 作者: 魏雪萍
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      建行臨沂分行沂州支行高度重視反洗錢工作,采取有效措施,切實提高客戶身份信息識別質量。

      持續做好客戶身份識別。該行嚴格遵循反洗錢法律法規、制度要求等,嚴格履行反洗錢客戶身份識別等工作職責,按照了解你的客戶的原則,全流程對客戶開展身份識別工作,確保新準入客戶信息的完整性、準確性。

      持續做好客戶盡職調查。該行把客戶盡職調查落實到日常工作中去,嚴格加強高風險客戶管控,防范監管風險,嚴禁識別任務超時,落實責任追究。

      強化客戶身份問題整改。該行著重關注客戶身份識別中資金用途、調查意見、實事求是進行盡職調查,合規填寫相關內容,嚴禁出現查而不實、應付了事、弄虛作假等現象。

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    初審編輯:魏振彬

    責任編輯:鄧夢嬌

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